TP.HCM: Giao dịch đáng ngờ trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Đó là yêu cầu của Sở Xây dựng TP.HCM trong công văn gửi doanh nghiệp kinh doanh và sàn giao dịch, môi giới bất động sản trên địa bàn TP.HCM về thực hiện công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác phòng chống rửa tiền; doanh nghiệp bất động sản ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật; lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ; báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Ngoài ra, các doanh nghiệp này phải đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại tổ chức mình về các giao dịch bất động sản gửi về hai cơ quan nói trên trước ngày 15/9.

Các doanh nghiệp liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định pháp luật.