Quảng Ninh: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

0
54

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) Quảng Ninh: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản Quảng Ninh: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản quang ninh reatimes 1564545967

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, các sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về Sở Xây dựng về các giao dịch bất động sản đáng ngờ, hay các giao dịch bằng tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên).

Ngoài ra, Sở này cũng yêu cầu các sàn giao dịch phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật; rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Cùng với đó, các sàn giao dịch triển khai thực hiện các quy định về nhận Văn Đức biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng; rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng đề nghị các sàn triển khai thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về các giao dịch bất động sản./.